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省法院公布八起破产典型案例
      
 
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2021年07月05日 放大 缩小 默认        

省法院公布八起破产典型案例

稿件来源:河北工人报  作者:

    庞大汽贸集团股份有限公司破产重整案

    [基本案情]

    庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称庞大集团)系由原唐山市冀东机电设备有限公司整体变更设立的股份有限公司,2011年4月28日,在上海证券交易所上市,连续多年位居“中国企业500强”,并曾作为国内唯一汽车经销商荣登世界汽车品牌百强榜。受市场持续低迷、融资环境恶化等因素影响,庞大集团2018年度出现巨额亏损,且因资金严重不足、财产不能变现等原因,导致其20亿元的债券面临违约,数百亿元金融债权无法清偿。

    2019年9月5日,经债权人申请,唐山市中级人民法院(以下简称唐山中院)依法裁定受理庞大集团破产重整申请。管理人向唐山中院提出了《关于管理人为债务人继续营业而借款的请示》,拟通过债务人借款的方式,向石家庄国控投资集团有限责任公司借款6亿元。鉴于《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(三)刚出台不久,尚无适用标准及先例。唐山中院经多次论证,最终作出复函,同意庞大集团为继续营业而向石家庄国投借款,并参照企业破产法第四十二条第四项的规定,优先于普通破产债权清偿。

    2019年12月9日,庞大集团第二次债权人会议和出资人组会议召开,审议通过了《重整计划(草案)》。随后,唐山中院裁定批准《重整计划》并终止庞大集团重整程序。本案《重整计划》于2019年12月30日执行完毕。

    [典型意义]

    本案除创新引入共益融资外,还有其他创新:一是构建金融债委会协商机制,涉金融矛盾妥善解决;二是保护核心营业资产,增强未来盈利能力。唐山中院依托府院联动机制,借助破产重整程序,成功解决了庞大集团247亿元的高额负债,有力维护了1.7万余名职工、近300户债权人(其中,金融机构债权人164户)、36万余户中小股东的核心利益。唐山中院破产重整的思路具有借鉴性和可推广性。

    英利能源(中国)有限公司等六家公司合并重整案

    [基本案情]

    英利能源(中国)有限公司(以下简称“英利中国”)、保定天威英利新能源有限公司、天津英利新能源有限公司、衡水英利新能源有限公司、蠡县英利新能源有限公司及海南英利新能源有限公司等六家公司,系以光伏组件研发、生产、销售为主营业务组成的“联合体”,具有铸锭、切片、电池片、组件、光伏系统应用等完整产业链。其中,英利中国与天威英利系关联公司,其余四公司为英利中国的全资子公司。自2011年起,受欧美光伏“双反”的影响,公司开始连续出现亏损。自2015年以来,公司营运资金不断趋紧,运营面临困境,在国家相关部委、河北省及保定市的积极帮扶下,企业进入预重整阶段,并按照“预重整+司法确认”的整体思路推动重整工作。

    2020年6月5日,保定市中级人民法院(以下简称保定中院)裁定受理债权人对英利中国的重整申请,并指定英利能源(中国)有限公司清算组担任英利中国管理人。2020年7月9日,管理人申请对六家公司适用实质合并重整程序。后保定中院裁定对六家公司进行实质合并重整并指定英利中国管理人为实质合并重整管理人。截至第一次债权人会议召开,六家公司资产评估值为48.97亿元,债权申报总额达178.36亿元,结合预重整阶段的工作成果,管理人与企业共同制定重整计划,提交9月9日第一次债权人会议审议。第一次债权人会议分组对《重整计划》草案等议案进行了审议表决,针对部分债权人内部审批流程耗时较长无法会上表决的实际问题,保定中院决定将表决期限延至10月9日。延期表决期限届满后,根据统计,职工债权组、出资人组、有财产担保债权组、普通债权组等各组表决结果均符合通过《重整计划》的法定条件,投赞成票的人数均达到了90%以上。11月13日,保定中院依法裁定批准《英利能源(中国)有限公司等六家公司合并重整计划》,重整程序终止。

    [典型意义]

    一是预重整充分尊重债权人和企业的自主协商权。政府协调而不干预,法院指导而不指挥。综合运用资产清产和债权识别机制,采用市场化协商的方法,为重整程序奠定基础;二是充分发挥府院联动的机制。成立由市委、市政府各部门和人民法院参加的“保定市英利公司重整工作推进领导小组”,全面协调推进“救治”工作,解决了案件中的投资来源、企业搬迁、土地收储、税收优惠等系列疑难问题,为重整成功扫清了重大障碍;三是实质合并重整优化资源配置。六家公司采用“资产分离、共用品牌”的经营方式,如一家公司单独重整,会使得其他公司丧失品牌附加值,资产质量严重降低。保定中院在听证程序中通过对合并重整的论证,使“只有实质合并才能让企业获得新生”达成共识,解决了重整企业品牌与生产分离的矛盾,保留六家公司整体市场采购、销售、技术品牌利用体系,提升了企业的整体价值,提升了债权的清偿率;四是采用多样化的清偿方式制定重整计划。根据债权人的债权性质与金额分布,在充分保护债权人合法权益的前提下,采取了“金融债权股+10年分期清偿,经营债权5年分期全额”的清偿方式,符合债权人诉求,又为企业争取发展时间。同时,重整计划采取了政府投资人保底,产业投资人锦上添花的模式,解决了投资人的后顾之忧,有利于重整后企业快速稳定发展。

    人生病可以找医生,企业“有病”可以通过破产审判来“救治”。6月17日,省高级人民法院向社会发布了《河北法院破产审判白皮书(2017年-2020年)》。2017年以来,全省法院共受理破产案件744件,审结348件;受理破产衍生诉讼案件1680件,审结1560件。妥善审理了庞大集团、英利中国、扁鹊制药等一批具有重要影响和典型意义的破产案件,促使二百余家国有“僵尸企业”有序退出市场,累计化解债务近300亿元、安置职工45000余人、盘活资产300余亿元,为维护社会稳定和经济持续健康发展提供了有力司法服务和保障。其独具特色的破产审判“河北模式”,被评为河北省2019年度十大法治成果。同时,白皮书还公布了八起破产典型案例。

    河北钢铁集团龙海钢铁有限公司破产重整案

    [基本案情]

    河北钢铁集团龙海钢铁有限公司(以下简称龙海公司)成立于1999年,占地面积约2000余亩,拥有职工4700余人,年产值100亿元,是邢台市最大的钢铁企业之一。因银行信贷政策调整,企业资金链断裂导致停产。龙海公司紧密关联企业有南宫市龙海建材有限公司、邢台龙海线材有限公司、邢台神瑞贸易有限责任公司、邢台富蓝商贸有限公司。

    2013年12月2日,邢台市中级人民法院(以下简称邢台中院)依据龙海公司及四家关联企业的申请,在市政府指导下裁定受理龙海公司及其四家关联企业合并重整。本案的债权人,不仅包括常规的金融机构、税务机关、职工、民间借贷债权人等,还涉及建设工程承包商、材料供应商,贸易融资等特殊主体,债权人数近700人,债权数额约42亿元。案件审理过程中,积极响应国家化解过剩产能政策,先后淘汰一座40吨炼钢转炉、封存一座40吨炼钢转炉、淘汰一座450立方米炼铁高炉、限停两座460立方米炼铁高炉。债权人会议高票通过《重整计划(草案)》后,邢台中院裁定批准重整计划,终止重整程序。在重整计划执行期间发生情势变更,在完善司法程序后,邢台中院裁定批准管理人提交的《重整计划变更方案》。现重整计划已执行完毕。

    [典型意义]

    龙海公司重整案为河北首例通过重整“去产能、调结构”的典型案例。针对多家企业共同申请重整、重整计划核心内容变更、股东股权质押的问题,邢台中院及管理人在没有明确规定的情形下,积极转变思维,以现行法律制度为基础,综合考虑法律依据、法律程序和法律效果等因素,做出实质合并重整、批准重整计划变更方案,确保了企业资产完整性,提高了企业运营价值,为招商引资创造了条件,促进了重整计划的落实,保护了债权人的公平受偿利益。最终龙海公司重整成功,摆脱了破产清算的命运,实现了上千人的再就业,形成了破产重整的“龙海模式”。

    廊坊市安居房地产开发有限公司破产重整案

    [基本案情]

    廊坊市安居房地产开发有限公司(以下简称安居公司)于2000年登记注册,注册资本2000万元。安居公司自身规模较小,账目流动资金有限。在开发北田庄新民居、金域蓝山等房地产项目中,主要通过向小额贷款公司高息贷款的方式进行融资,融资成本过高,对企业的现金流造成了巨大冲击,导致其资金链断裂,且明显缺乏清偿能力,并导致金域蓝山项目(该项目主体已完工,自2014年停工)成为廊坊市烂尾楼盘之一。

    2016年10月25日,廊坊市中级人民法院(以下简称廊坊中院)裁定受理申请人江苏建昌建设工程有限公司对安居公司的破产清算申请,并指定廊坊市天佑清算有限公司为管理人。2017年1月4日,经安居公司申请,廊坊中院裁定对安居公司进行重整,并批准债务人自行管理财产和营业事务。安居公司于2017年9月20日,向廊坊中院提交了《重整计划(草案)》。2017年10月12日,重整计划草案经安居公司债权人会议分组表决,担保债权人组、税务债权人组、普通债权人组及出资人组全部表决同意。廊坊中院于2017年11月3日,裁定批准安居公司重整计划,终止安居公司重整程序。

    [典型意义]

    一是抓住关键确定最优解决方案。房地产企业破产,其根本原因是资金链断裂。鉴于破产重整不改变房地产项目的经营主体,有利于稳定房地产项目的各种法律关系,促进房地产项目尽快恢复建设,降低在建工程的维护成本和安全隐患,且破产重整不涉及房地产项目的转让,不发生土地增值税等相关税费,提高了债权清偿率,能够实现债权人利益最大化,无疑是最优解决方案。因此,对于房地产企业破产,应当优先考虑破产重整程序;二是依法合理保护不同权利。法院对于购房人的购房合同,依据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》等规定,决定全部继续履行,对于其他的以房抵债协议,原则上予以解除,实现了公平公正之价值;三是发挥“府院联动机制”效能,提高解决问题效率。本案重整计划草案通过以后,积极协调发改委、规划、国土、建设、税务、消防、信访等相关政府职能部门一起上手,确保土地规划、土地出让、工程施工、竣工验收、房屋测绘、房屋销售、产权办理、税费缴纳一揽子疑难问题得到处理,对于稳定债权人特别是消费性购房人心理预期、维护社会和谐稳定起到了至关重要的作用。

    唐山佳华煤化工有限公司破产清算转重整案

    [基本案情]

    唐山佳华煤化工有限公司(以下简称佳华公司)于2004年共同出资设立的中外合资企业,国有股份占比70%,厂区占地3030亩,职工2000多人。2016年,受国内钢铁行业持续低迷影响,焦化行业举步维艰,公司负债率居高,股东对后期投资、增资、扩产事项产生矛盾。

    2016年2月16日,唐山市中级人民法院(以下简称唐山中院)依法裁定受理佳华公司破产清算申请。佳华公司管理人审查确认债权金额51亿余元,重整状态下的资产评估价值为33亿余元。为避免破产清算导致的专有资质失效,大量专用设备出现处置成本高于处置价格。经过唐山中院、管理人多次论证并向上级法院寻求指导,同时,广泛征询当地政府、债务人、债权人的意见基础上,确定案件程序由破产清算转换入破产重整。第一次债权人会议上关于将破产清算转为重整的意见,获得95%以上的参会债权人同意。2017年5月22日,唐山中院以佳华公司具有重整价值和挽救可能性、破产重整符合社会各方的意愿和利益,裁定对佳华公司进行重整。

    为审慎选好重整投资人,法院创新设立由债委会成员、法院、政府部门、行业专家组成评审委员会,引进检察院和纪律检查委员会共同监督评审工作机制,确立初选和复选两轮评选的确定规则。在公开透明机制作用下,全体债权人对于重整信心高涨,各表决组高票通过《重整计划方案(草案)》。2018年8月22日,唐山中院裁定批准《重整计划方案》并终止佳华公司重整程序。

    [典型意义]

    佳华公司重整案,是法院以破产创新思维,综合运用多元重构方法,在破产法框架下将债务人申请破产清算转重整的典型案例之一。其充分发挥了府院联动机制和外部协同监督机制作用,灵活运用法律方法对程序转换进行创新,对于破产制度的完善具有借鉴推广意义。同时,紧紧围绕绿色发展理念,重视环保效益和经济效益双优,形成年产值500亿元的现代化煤基化工材料园区,而且通过绿化、美化、严格控制排放的措施,在破产审判中融入绿色生态发展理念,实现企业“绿色”转型。

    河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司破产重整案

    [基本案情]

    河北恒祥医药集团扁鹊制药有限公司(以下简称扁鹊公司)于2003年12月11日成立,拥有11个剂型134个生产批准文号,已通过国家食品药品监督管理局GMP认证。因经营出现重大决策失误,形成企业停产。

    2016年4月7日,邢台市中级人民法院(以下简称邢台中院)经债权人申请依法裁定受理扁鹊公司进入破产重整程序。经管理人审查,确认债权金额460963213.59元,全部为普通债权,确认职工债权1404555.45元。2016年5月20日,管理人向邢台中院报告,请求许可扁鹊公司继续经营。邢台中院审查后于 2016年5月26日同意扁鹊公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2017年1月6日,债权人会议对《重整计划草案》进行了分组表决,出资人组和职工债权组通过了《重整计划(草案)》,普通债权组未通过《重整计划(草案)》。后经普通债权组再次表决,通过了《重整计划(变更)(草案)》。2019年7月10日,廊坊中院裁定批准扁鹊公司破产重整计划,终结本案破产重整程序。

    [典型意义]

    本案是人民法院充分尊重当事人意思自治,慎重行使强制批准权,确保市场主体充分进行博弈后,帮助企业恢复生机的典型案例。扁鹊公司的重整计划草案经历了两次表决,法院在面临可能需要强制批准的情况下,没有简单化处理问题,而是引导管理人积极作为,以利益导向、发展导向促成债权人的态度转化,避免了司法权对市场的直接干预,通过重整实现扁鹊公司的药品批号及“扁鹊”商标在扁鹊行医故里涅槃重生,职工债权得到全额清偿,即维护了社会的稳定,又实现了生产资料的重新配置。

    黄骅市滨海房地产开发有限公司执行转破产清算案

    [基本案情]

    黄骅市滨海房地产开发有限公司(以下简称滨海公司)成立于2007年5月29日。2014年,滨海公司开发建设的“渤海郡”房产项目停工,多家债权人起诉,涉及北京、福建等省市,其中进入执行程序的案件达210件,被执行人财产评估拍卖价款为3.35亿元,可变现财产不足以全部清偿所有债权。2018年6月,债权人浙江林松建设设计事务所有限公司申请滨海公司移送破产审查。本案为我省首例“执转破”案件,报请河北省高级人民法院批准后,沧州市中级人民法院裁定移送由黄骅市人民法院(以下简称黄骅法院)审理。

    由于该案涉及众多购房户的切身利益,黄骅法院高度重视,严格审查程序,规范启动案件。管理人在法院依法指导下开展工作。经过近三个月的工作,管理人共接收236家债权人申报债权,审定债权金额约6.2亿元。2018年9月12日召开了滨海公司破产清算案第一次债权人会议,参会的214家债权人中200家投了赞成票,以94%的赞成率表决通过了财产管理、变价和分配方案(草案)。从立案、指定管理人至财产分配,仅历时不到三个月的时间,实现了购房户优先权人、建设工程优先权人、有财产担保优先权人、职工劳动债权人、税款债权的 100%全部清偿,普通债权清偿比例达到40%。

    [典型意义]

    黄骅法院积极以府院联动机制为抓手,先后十余次召开工作协调会,联动渤海新区政府及相关部门共同解决破产案件中的复杂问题,包括把信访稳控、化解任务“化整为零”,落实到乡镇、居委会;把设计图纸缺失、规划与在建工程不符等导致评估工作多次停顿“化难为易”,在专业部门的指导下,法院联合政府部门集体决定对现有建筑进行质量检测,以检测报告载明数据和法院交付作为施工资料入档,解决施工资料丢失和启动续建等问题;把正常的规划调整程序“化繁为简”,法院主导与新区各职能部门多次协调,决定楼盘拍卖评估、质量检测和规划调整三大事项同步进行,仅用一个月时间就把全部遗留问题予以解决,为黄骅市营造良好的营商环境、稳定的社会环境,作出了贡献。

    河北黑马农村粮油服务有限公司破产重整案

    [基本案情]

    河北黑马农村粮油服务有限公司(以下简称黑马公司)成立于2006年3月8日,注册资本66万元人民币。2016年以来,由于小麦价格连年攀升、增长速度较快,黑马公司前期代储量过大,经营利润远远弥补不了小麦价格攀升的价差损失,造成公司资金紧张,加之企业经营不善,致使公司资金链断裂。2016年11月份,企业全面停产。

    2018年4月18日,辛集市人民法院裁定受理债权人辛集市澳森钢铁有限公司对黑马公司的破产重整申请,并指定黑马公司清算组为管理人。经管理人审查和债权人会议核查,债权金额共16080万元,其中涉及农村储户和存粮点债权2096家,债权金额10412万元。2018年6月22日第一次债权人会议召开,表决通过《黑马公司财产管理方案》。2018年11月17日第二次债权人会议,管理人汇报了履行职务工作情况等,同时表决通过了《黑马公司重整计划(草案)》。2018年12月14 日,辛集市人民法院依法裁定批准《黑马公司重整计划》,终止重整程序,进入重整计划的执行阶段。截至2020年6月9日,黑马公司已按重整计划载明的方案全部清偿债务。2020年7月8日,辛集市人民法院裁定确认重整计划执行完毕,终结黑马公司重整程序。

    [典型意义]

    一是坚持重整提升债权人受偿比例。在依法清偿优先债权、职工劳动债权并支付规定费用后,经测算普通债权的偿还比例为零。当地政府、法院及管理人先后与重整方召开洽谈会议20余次,对重整方案草案中的内容进行论证,增加受偿比例、完善经营方案、全面解决职工劳动债权的愿望和要求,最终的重整计划草案中50万元以下的小额债权人30%受偿,大大提升了小额债权人的受偿比例;二是快速重整,确保债权人合法权益。重整案自裁定受理至会议表决通过仅历时7个月,案件高效的审理,最大限度地维护了各方合法权益;三是积极挽救企业,发挥剩余财产市场价值。黑马公司的土地、房产自停产后一直处于闲置状态,经过重整程序,引进重整方,盘活企业剩余财产,发挥市场价值。四是充分发挥府院联动机制作用,确保2000余户农村储粮户利益未受损害,有效维护了社会稳定。 ■本报记者贺耀弘

 
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